| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 112,240 | - 매출액 | 78,384 | |
| - 부채총계 | 69,544 | - 영업이익 | -30,779 | ||
| - 자본금 | 11,208 | - 당기순이익 | -49,179 | ||
| - 자본총계 | 42,696 | *주당순이익(원) | -2,194 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 146,467 | - 매출액 | 124,681 | |
| - 부채총계 | 97,492 | - 영업이익 | -34,822 | ||
| - 자본금 | 11,208 | - 당기순이익 | -45,149 | ||
| - 자본총계 | 48,975 | *주당순이익(원) | -1,944 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ※ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 결의사항 제1호 의안: 제14기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(3억) ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-24 감사보고서 제출 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-11 주주총회소집결의 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 의약품 제조 및 판매업 전화권유판매업 및 방문판매업 동물의약품 제조업 무인자동판매업 |
신규사업 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |