| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙8로 1길 66 에스디생명공학 8층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 주주총회 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제17기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 제4호 의안 : 사내이사 중임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 김철 중임의 건 제4-2호 의안 : 사내이사 백인영 중임의 건 제5호 의안 : 사외이사 중임의 건 제5-1호 의안 : 사외이사 한태수 중임의 건 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철 | 1974-05 | 3 | 재선임 | (주)에스디생명공학 대표이사(현) |
| 백인영 | 1989-03 | 3 | 재선임 | 대원제약 헬스케어 본부장(현), 에스디생명공학 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한태수 | 1959-08 | 3 | 재선임 | ((주)에스디생명공학 사외이사(현) | - |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |