| 1. 결의사항 | 제1호 의안: 정관 일부 개정의 건 - 원안대로 가결 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 제2-1호: 사외이사 이장희 선임의 건(신규선임) - 원안대로 가결 제2-2호: 사외이사 전창하 선임의 건(신규선임) - 원안대로 가결 제3호 의안 : 자본금 감소의 건 - 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-09-03 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-07-16 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-07-18 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-08-12 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-08-12 감자결정 2025-08-12 주주총회소집공고 2025-08-19 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-08-19 감자결정 2025-08-19 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이장희 | 1973-09 | 3년 | 신규선임 | - 前)언론중재위원회 중재위원 - 現)주택도시보증공사 고문변호사 - 現)법무법인 송담 대표변호사 |
(주)일월지엘엠 사외이사 |
| 전창하 | 1961-05 | 3년 | 신규선임 | - '06.12~22.12 양현재단 감사 - 現)학교법인 추계학원 이사 - 現)대주회계법인 공인회계사 |
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