| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙8로 1길 66 에스디생명공학 8층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 정기주주총회 보고사항으로는 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고가 있습니다. - 주주총회의 세부 의안은 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참고하시기 바랍니다. - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제18기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(결손금처리계산서 포함)승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정사항 반영 |
| 3 | 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 | - |