| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 |
경기도 이천시 마장면 중부대로 2670번길 94,
본사 3층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고안건
1. 영업보고 2. 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제12기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가 및 전자증권제도 시행에 따른 개정) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (10억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (1.5억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 |
2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 스마트융합기기용 부품 수입,제조 판매 | 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |