| 정정일자 | 2020-03-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-02-28 | |
| 3. 정정사유 | 의안 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안: 이사,감사 재선임 | 의안 3개 항목 | 의안 5개 항목 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 마장면 중부대로 2670번길 94, 본사 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고안건
1) 영업보고 2) 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제13기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 재선임의 건 (대상자: 안윤태 대표이사) 제3호 의안 : 감사 정치원 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(10억) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (1.5억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안윤태 | 1968-10 | 3년 | 재선임 |
(주)루켄테크놀러지스 대표이사(現)
(주)루켄테크롤러지스 2007년 설립 (주)유비프리시젼 상무이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정치원 | 1968-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
(주)제이디아이 대표이사(現)
(주)레이코플러스 감사 |