| 1. 일시 | 날짜 | 2021-01-14 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 마장면 중부대로 2670번길 94, 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 제1호의안: 정관 일부 변경의 건(표준정관으로의 개정) 2. 제2호의안: 사외이사(서수정) 선임의건 3. 제3호의안: 감사(김장현) 선임의 건 4. 제4호의안: 기타비상무이사(김영민) 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-12-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영민 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | 現 루켄테크놀러지스 사외이사 現 스카이레이크인베스트먼트(주)부사장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서수정 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | 現 성균관대학교 신소재공학부 교수 | (주)포인트엔지니어링 사외이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김장현 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現상원엔지니어링 이사 |