| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로2670번길 53-8, (주)루켄테크놀러지스 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제16기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안: 대표이사 안윤태 재선임의 건 제3호의안: 이사보수한도 승인의 건(한도금액: 10억) 제4호의안: 감사보수한도 승인의 건(한도금액: 1.5억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-12-06 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안윤태 | 1968-10 | 3 | 재선임 | (現) (주)루켄테크놀러지스 대표이사 |