| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 54,228 | - 매출액 | 26,499 | |
| - 부채총계 | 39,148 | - 영업이익 | -1,850 | ||
| - 자본금 | 5,495 | - 당기순이익 | -2,063 | ||
| - 자본총계 | 15,080 | *주당순이익(원) | -188 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 -영업보고 -감사의 감사보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 -제1호의안 : 제16기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 =>원안대로 승인 -제2호의안 : 사내이사 재선임의 건 =>원안대로 승인 -제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건(10억) =>원안대로 승인 -제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건(1.5억) =>원안대로 승인 |
||||
| 4. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-12-06 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-16 주주총회소집 결의 2023-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 주주총회소집공고 |
||||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안윤태 | 1968-10 | 3 | 재선임 | 現(주)루켄테크놀러지스 대표이사 |