| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로 2670번길 53-8 본사1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 주주총회 보고사항 가. 제18기 감사 보고 나. 제18기 영업 보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임(지정감사) 보고 2. 주주총회 결의사항 가. 제1호 의안 : 제18기(2024년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사 재선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이임수 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박무열 재선임의 건 다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억) 라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1.5억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이임수 | 1970-05 | 3년 | 재선임 | 엘지디스플레이㈜ 담당 現 루켄테크놀러지스 사내이사 |
| 박무열 | 1969-08 | 3년 | 재선임 | 엘지디스플레이㈜ 부장 (주)Vessel 전무이사 現 루켄테크놀러지스 사내이사 |