| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 46,062 | - 매출액 | 20,980 | |
| - 부채총계 | 31,945 | - 영업이익 | -3,324 | ||
| - 자본금 | 5,578 | - 당기순이익 | -3,288 | ||
| - 자본총계 | 14,117 | *주당순이익(원) | -297 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 46,006 | - 매출액 | 20,983 | |
| - 부채총계 | 31,948 | - 영업이익 | -3,355 | ||
| - 자본금 | 5,578 | - 당기순이익 | -3,317 | ||
| - 자본총계 | 14,058 | *주당순이익(원) | -300 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 제18기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고 사항 가. 제18기 감사 보고 나. 제18기 영업 보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사(지정감사)인 선임 보고 2) 결의 사항 가. 제1호의안: 제18기(2024년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 나. 제2호의안: 이사 재선임의 건 1) 제2-1호의안: 이임수 사내이사 재선임의 건 ☞ 개인사유로 부결 2) 제2-2호의안: 박무열 사내이사 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 다. 제3호의안: 이사 보수 지급한도 승인의 건(1,000백만원) ☞ 원안대로 승인 라. 제4호의안: 감사 보수 지급한도 승인의 건(150백만원) ☞ 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 이사 재선임 사항은 임기 만료로 재선임하는 건입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집 결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박무열 | 1969-08 | 3년 | 재선임 | 엘지디스플레이㈜ 부장 (주)Vessel 전무이사 現 루켄테크놀러지스 사내이사 |