| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로 2670번길 53-8 본사1층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항 가. 제19기 감사 보고 나. 제19기 영업 보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임 보고 (지정감사인) |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제19기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2-1 | 제2-1호 의안 : 제15조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 신설 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| 2-2 | 제2-2호 의안 : 제39조 (이사의 보수와 퇴직금) 변경 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| 2-3 | 제2-3호 의안 : 제39조의2 (이사의 회사에 대한 책임의 감면) 신설 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| 2-4 | 제2-4호 의안 : 제47조 (감사의 보수와 퇴직금) 변경 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 안윤태 재선임) | - |
| 4 | 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 임원보수지급규정 제정의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억) | - |
| 7 | 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1.5억) | - |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안윤태 | 1968-10 | 3년 | 재선임 | - 아주대학교 산업대학원 정보전자공학과 석사 수료 - 동양피스톨 - ㈜파이컴 - 신성ENG - ㈜유비프리시젼 - 現 ㈜루켄테크놀러지스 대표이사 |