| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 109, 한국나노기술원 1층 프리젠테이션룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제10기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 강형구 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 안진호 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 강형구 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강형구 | 1972-05 | 3년 | 재선임 | 現, 한양대학교 경영대 교수 現, 큐알티(주) 보수위원회 現, 큐알티(주) 감사위원회 |
- |
| 안진호 | 1963-09 | 3년 | 신규선임 | 現, 한양대학교 연구부총장 現, 한양대학교 신소재공학구 교수 |
2022.03~ SK아이이테크놀로지 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강형구 | 1972-05 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現, 한양대학교 경영대 교수 現, 큐알티(주) 보수위원회 現, 큐알티(주) 감사위원회 |