| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 109, 한국나노기술원 1층 프리젠테이션룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제11기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 (현금배당 : 주당 480원) 제2호 의안 : 감사위원회 위원 안진호 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이규복 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이규복 | 1964-12 | 3년 | 신규선임 | 現, 반도체산업원회 반도체펀드 운영위원회 위원 現, 한국전자기술연구원 석좌연구위원 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안진호 | 1963-09 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現, 한양대학교 연구부총장 現, 한양대학교 신소재공학구 교수 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규복 | 1964-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現, 반도체산업원회 반도체펀드 운영위원회 위원 現, 한국전자기술연구원 석좌연구위원 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 종합계측기의 개발, 제조, 판매업 - 국내외 기업에 대한 경영 지배 또는 투자 목적의 지분 매입 등 출자업 - 기업에 대한 영업, 관리 등 경영 자문과 용역 및 지원업 - 부동산 매매업 - 여유자금을 금융기관의 각종 금융상품(채권주식 및 펀드투자 등 포함)으로 예치하여 운영하는 사업 - 각 호와 관련되는 기술용역, 사업 및 부대사업 일체와 투자 |
- 장비판매를 위한 사업목적추가 - 정관 규정에 의거, 단기금융상품운용 등 |
|
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | - | - |
| 집중투표제 배제 | 적용 | 배제 |