| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 130,409 | - 매출액 | 60,973 | |
| - 부채총계 | 30,608 | - 영업이익 | 5,871 | ||
| - 자본금 | 6,145 | - 당기순이익 | 6,022 | ||
| - 자본총계 | 99,801 | *주당순이익(원) | 502 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 136,320 | - 매출액 | 65,251 | |
| - 부채총계 | 45,965 | - 영업이익 | 4,767 | ||
| - 자본금 | 6,145 | - 당기순이익 | 2,857 | ||
| - 자본총계 | 90,356 | *주당순이익(원) | 238 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 480 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,607,584,640 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 사외이사 1인 선임 ○ 감사위원회 위원 2인 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제11기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제11기(2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 : 주당 480원) ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 감사위원회 위원 안진호 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이규복 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율임 |
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| ※관련공시 | 2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-05 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-05 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이규복 | 1964-12 | 3년 | 신규선임 | 現, 반도체산업원회 반도체펀드 운영위원회 위원 現, 한국전자기술연구원 석좌연구위원 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안진호 | 1963-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現, 한양대학교 연구부총장 現, 한양대학교 신소재공학구 교수 |
| 이규복 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現, 반도체산업원회 반도체펀드 운영위원회 위원 現, 한국전자기술연구원 석좌연구위원 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 종합계측기의 개발, 제조, 판매업 - 국내외 기업에 대한 경영 지배 또는 투자 목적의 지분 매입 등 출자업 - 기업에 대한 영업, 관리 등 경영 자문과 용역 및 지원업 - 부동산 매매업 - 여유자금을 금융기관의 각종 금융상품(채권주식 및 펀드투자 등 포함)으로 예치하여 운영하는 사업 - 각 호와 관련되는 기술용역, 사업 및 부대사업 일체와 투자 |
- 장비판매를 위한 사업목적추가 - 정관 규정에 의거, 단기금융상품운용 등 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | - | - |
| 집중투표제 배제 | 적용 | 배제 |