| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 149,959 | - 매출액 | 64,750 | |
| - 부채총계 | 49,598 | - 영업이익 | 6,346 | ||
| - 자본금 | 6,145 | - 당기순이익 | 5,000 | ||
| - 자본총계 | 100,361 | *주당순이익(원) | 427 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 155,517 | - 매출액 | 68,861 | |
| - 부채총계 | 66,256 | - 영업이익 | 4,783 | ||
| - 자본금 | 6,145 | - 당기순이익 | 2,894 | ||
| - 자본총계 | 89,261 | *주당순이익(원) | 247 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 480 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,607,584,640 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 사내이사 2인 선임 ○ 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 1인 선임 ○ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제12기 정기주주총회 보고사항은 다음과 같습니다. 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 외부감사인 선임보고 - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 |
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| ※관련공시 | 2026-03-18 사업보고서(일반법인) 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-11 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 63.7 | 97.8 | 2.2 | - |
| 2 | 보통결의 | 제12기(2025년) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 480원) | 가결 | 65.9 | 100 | - | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | - | - | - | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 이규복 선임의 건 | 가결 | 65.9 | 100 | - | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 김홍섭 선임의 건 | 가결 | 65.9 | 100 | - | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원이 되는 이사 선임의 건 | 가결 | - | - | - | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원이 되는 기타비상무이사 김종헌 선임의 건 | 가결 | 11.9 | 77.4 | 22.6 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 안진호 선임의 건 | 가결 | 19.6 | 100 | - | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규복 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | 인하대 응용물리학 학사 인하대 응용물리학 석사(집적회로 전공) 인하대 정보통신공학과 박사(미디어시스템 전공) 前 한국전자기술연구원 부원장/석좌연구위원 前 반도체공학회 회장 前 큐알티 주식회사 사외이사 現 인하대학교 특임교수 現 큐알티 주식회사 총괄사장 |
| 김홍섭 | 1982-12 | 3 | 신규선임 | 경희대 컴퓨터공학 학사 한양대 컴퓨터공학 석사 前 SK하이닉스 前 큐알티 주식회사 미국법인장 現 큐알티 주식회사 성장전략실장 |
| 김종헌 | 1961-12 | 2 | 신규선임 | 광운대학교 전자통신공학과 졸업 독일 보훔 루르대학교 전자공학 석사 독일 도르트문트대학교 전자공학 박사 前 광운대학교 기획처장 前 제11대 광운대학교 총장 現 광운대학교 반도체시스템공학부 교수 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안진호 | 1963-09 | 2 | 재선임 | 서울대 금송공학 학사 서울대 금속공학 석사 텍사스대 오스틴캠퍼스 재료공학 박사 現 한양대학교 신소재공학부 교수 現 한양대학교 연구부총장 現 나노기술연구협의회 회장 |
SK아이이테크놀로지 (사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종헌 | 1961-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 광운대학교 전자통신공학과 졸업 독일 보훔 루르대학교 전자공학 석사 독일 도르트문트대학교 전자공학 박사 前 광운대학교 기획처장 前 제11대 광운대학교 총장 現 광운대학교 반도체시스템공학부 교수 |
| 안진호 | 1963-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 금송공학 학사 서울대 금속공학 석사 텍사스대 오스틴캠퍼스 재료공학 박사 現 한양대학교 신소재공학부 교수 現 한양대학교 연구부총장 現 나노기술연구협의회 회장 |