| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로120, 흥덕유타워 1층 대회의실(111호) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 결의의안 제1호의안 : 제17기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인 - 배당금 : 보통주 1주당 600원 제2호의안 : 사외이사 이용복 선임(중임) 제3호의안 : 감사 이정우 선임(중임) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인 제6호의안 : 주식매수선택권부여 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제17기 정기주주총회에는 전자투표제도를 도입하여 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권 행사가 가능합니다. 주주님들께서는 추후 주주총회소집공고를 통하여 안내될 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다. - 의안 및 주요내용은 이사회결의사항으로 주주총회 결의결과에 따라 변경될 수 있습니다 |
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| ※관련공시 | 2024-03-08 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용복 | 1959-02 | 3 | 재선임 | - 78.03~93.02 서울대학교 약학대학 학/석/박사 - 85.04~00.03 전남대학교 약학대학 조교, 전임강사, 조교수, 부교수 - 15.01~17.01 전남대학교 대학원장, 부총장 - 19.01~20.12 (사)대한약학회 회장 - 98.01~현 재 보건복지부/식품의약품안전처 중앙약사심의위원회 위원 - 00.04~24.02 전남대학교 약학대학 교수 - 24.03~현 재 전남대학교 약학대학 명예교수 - 21.03~현 재 ㈜바이오인프라 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정우 | 1960-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 80.03~92.02 연세대 경영학 학/석/박사(수료) - 87.11~89.10 안진회계법인 수습공인회계사 - 92.02~94.04 영진합동회계사무소 공인회계사 - 94.04~06.04 브이투비공인회계사컨설팅 대표 - 06.04~09.07 정동회계법인 이사 - 09.07~11.07 정동회계법인 대표이사 - 11.07~13.04 정동회계법인 이사 - 13.04~현 이정우세무회계컨설팅 대표 - 21.11~현 ㈜바이오인프라 감사 |