| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 47,003 | - 매출액 | 30,128 | |
| - 부채총계 | 13,030 | - 영업이익 | 1,305 | ||
| - 자본금 | 2,398 | - 당기순이익 | 2,001 | ||
| - 자본총계 | 33,973 | *주당순이익(원) | 426 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,878,120,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.27 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인 선임, 감사 1인선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 운영제도 관리실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 결의의안 제1호 의안 : 제17기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인 =>원안대로 가결 제2호 의안 : 사외이사 이용복 선임(중임) =>원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 이정우 선임(중임) =>원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 =>원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 =>원안대로 가결 제6호 의안 : 주식매수선택권부여 =>원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-22 주주총회소집공고 2024-03-15 감사보고서 제출 2024-03-08 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용복 | 1959-02 | 3 | 재선임 | - 78.03~93.02 서울대학교 약학대학 학/석/박사 - 85.04~00.03 전남대학교 약학대학 조교, 전임강사, 조교수, 부교수 - 15.01~17.01 전남대학교 대학원장, 부총장 - 19.01~20.12 (사)대한약학회 회장 - 98.01~현 재 보건복지부/식품의약품안전처 중앙약사심의위원회 위원 - 00.04~24.02 전남대학교 약학대학 교수 - 24.03~현 재 전남대학교 약학대학 명예교수 - 21.03~현 재 ㈜바이오인프라 사외이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정우 | 1960-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 80.03~92.02 연세대 경영학 학/석/박사(수료) - 87.11~89.10 안진회계법인 수습공인회계사 - 92.02~94.04 영진합동회계사무소 공인회계사 - 94.04~06.04 브이투비공인회계사컨설팅 대표 - 06.04~09.07 정동회계법인 이사 - 09.07~11.07 정동회계법인 대표이사 - 11.07~13.04 정동회계법인 이사 - 13.04~현 이정우세무회계컨설팅 대표 - 21.11~현 ㈜바이오인프라 감사 |