| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120, 흥덕유타워1층 대회의실(111호) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2. 결의의안 제1호의안 : 제18기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인 - 배당금 : 보통주 1주당 400원 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3인, 사외이사1인) 제2-1호 의안 : 사내이사 이상득 선임(재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 이영국 선임(재선임) 제2-3호 의안 : 사내이사 최윤호 선임(재선임) 제2-4호 의안 : 사외아사 안형준 선임(재선임) 제3호의안 : 이사보수 한도 승인 제4호의안 : 감사보수 한도 승인 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2025-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상득 | 1959-11 | 3년 | 재선임 | - 서울대 약학 학/석/박사 - 전 동아제약 개발본부 임상팀장 - 전 전남대 연구교수 - 전 성균관대 연구교수 - 현 ㈜바이오인프라 대표이사 |
| 이영국 | 1973-08 | 3년 | 재선임 | - 국민대 회계정보학 학사 - 한국공인회계사 - 전 경기개발연구원 공기업 평가위원 - 전 LVMC Holdings Ltd. 회계총괄 이사 - 전 ㈜CTK Holdings CFO - 현 ㈜바이오인프라 CFO |
| 최윤호 | 1977-06 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 대학원 약학 박사 - 전 (주)한국디디에스제 중앙연구소 연구원 - 전 ㈜펙스피어 중앙연구소연구원 - 현 ㈜바이오인프라 PK사업부 총괄 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안형준 | 1972-11 | 3년 | 재선임 | - 91. 3.~ 95. 7. 연세대 법과대학 졸업 - 95. 5. ~ 00. 2. 연세대 법과대학원 졸업(석사) - 98. 3. ~ 00. 2. 사법연수원 수료 (사법시험 39회, 연수원 29기) - 00. 3. ~ 03. 3. 공군법무관 - 03.02~05.02 서울서부지검 검사 - 05.02~06.08 수원지검 여주지청 검사 - 06.08~08.08 광주지검 검사 - 08.08~11.02 법무부 법무심의관실 검사 - 11.02~13.02 서울중앙지검 형사4부 검사 - 13.02~14.01 수원지검 부부장검사 - 14.01~14.08 대구지검 형사1부 부부장검사 - 14.08~16.01 전주지검 형사3부장검사 - 16.01~17.08 수원지검 평택지청 형사1부장검사 - 17.08~18.01 서울서부지검 공판부장검사 - 18.02~18.07 서울동부지검 형사2부장검사 - 18.08~24.06 법무법인 아미쿠스 대표변호사 - 24.07~현 재 법무법인 선린 대표변호사 - 21.11~현 재 (주)바이오인프라 사외이사 |
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