기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 2.1 에스케이바이오팜 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : 에스케이
기업집단 동일인 : 최태원
기업집단 대표회사 : 에스케이(주)
작성회사 : 에스케이바이오팜(주)
담당자 : 김재형 (선임매니저) , 전화번호(031-8093-0122)

<참조>&cr; 에스케이 기업집단현황 공시의 대표회사는 에스케이(주)이며 에스케이 기업집단의 전체현황공시는 대표회사 에스케이(주)가 제출한 에스케이 기업집단현황 공시와 동일하므로에스케이(주)가 제출한 에스케이 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황 (1) 회사개요
(금년도 지정일 기준, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
비금융회사 에스케이바이오팜(주) 조정우 2011.04.01 2011.05.02 M7011 (자연과학 연구개발업) 205 상장 2020.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
비금융회사 에스케이바이오팜(주) M7011 (자연과학 연구개발업) 신약개발

(2) 회사 재무현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율&cr; (부채총계/&cr; 자본총계)
유동자산&cr;(a) 유동자산 중 &cr;현금및 현금성자산 비유동자산&cr;(b) 자산총계&cr;(a+b) 유동부채&cr;(c) 비유동부채&cr;(d) 부채&cr;총계&cr;(c+d) 부채총계 중 &cr;차입금 자본금 자본&cr;총계
비금융회사 에스케이바이오팜(주) 410,287 15,032 49,838 460,125 56,451 45,860 102,311 - 39,157 357,814 28.59%

&cr;

 (3) 회사 손익현황
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)
소속회사명 매출액&cr;(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중&cr;이자비용 당기순이익
비금융회사 에스케이바이오팜(주) 63,013 -221,847 7,959 12,913 4,167 -232,185

&cr;

 (4) 해외 계열회사 현황
(금년도 지정일 기준)
해외계열회사명 업종 내부지분율(%) 소재국 결산일 최다출자자 최다출자자&cr;지분
SK Life Science, Inc 의약연구개발 100.00% 미국 2020.12.31 에스케이바이오팜(주) 100.00%
SK생물의약과기(상해) 유한공사 의약연구개발 100.00% 중국 2020.12.31 에스케이바이오팜(주) 100.00%

(5) 계열회사 변동내역

- 해당사항 없음

 2. 임원 , 이사회 등의 운영현황 (1) 임원현황
(금년도 지정일 기준)
소속회사명 임원명 직위 취임일 등기일 임기 만료&cr;(예정)일 동일인과&cr;친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직&cr;임직원 중임&cr;여부 소속&cr;하부위원회
비금융회사 에스케이바이오팜(주) 조정우 대표이사 2017.03.16 2017.03.16 2022.03.24 - SK Life Science, Inc. (계열) &cr; SK생물의약과기(상해) 유한공사 (계열) (前) SK바이오팜 신약사업부문장&cr; (現) SK바이오팜 대표이사 - 중임 사외이사후보추천위원회, ESG/전략위원회
조정우 사내이사&cr;(사외이사후보추천위원회위원장, &cr;ESG/전략위원회 위원장) 2011.04.01 2011.04.01 2022.03.24 - SK Life Science, Inc. (계열) &cr; SK생물의약과기(상해) 유한공사 (계열) (前) SK바이오팜 신약사업부문장&cr; (現) SK바이오팜 대표이사 - 중임 사외이사후보추천위원회, ESG/전략위원회
이동훈 기타비상무이사&cr;(이사회의장) 2020.02.26 2020.02.27 2022.03.24 - SK바이오텍㈜ (계열)&cr; SK Life Science, Inc.(계열)&cr; SK Pharmteco(계열)

(前) 동아에스티(주) 글로벌사업총괄

(現) SK(주) Bio투자센터장

 - 신임 ESG/전략위원회, 인사위원회
방영주 사외이사 겸 감사위원&cr;(거버넌스위원회위원장) 2019.08.27 2019.08.27 2022.03.24 - 방앤옥 컨설팅주식회사 (前) 서울대학교 의대내과학교실 교수&cr; (現) 방앤옥 컨설팅 주식회사 대표이사 - 신임 거버넌스위원회,사외이사후보추천위원회,감사위원회,인사위원회
안해영 사외이사 겸 감사위원&cr;(인사위원회위원장) 2019.08.27 2019.08.27 2022.03.24 - Ahn Bio Consulting Inc. (前) 미국 FDA CDER, OCP 부국장&cr; (現) 미국 Ahn Bio Consulting Inc. 대표 - 신임 거버넌스위원회,감사위원회,인사위원회
송민섭 사외이사 겸 감사위원&cr;(감사위원장) 2019.08.27 2019.08.27 2022.03.24 - 케이비부동산신탁 주식회사

(前) 서강대학교 경영학과 부교수

(現) 서강대학교 경영학과 교수

 - 신임 거버넌스위원회,사외이사후보추천위원회,감사위원회, ESG/전략위원회

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 이사회&cr; 구성원명 이사회&cr; 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모&cr;내부거래&cr;공시일
참석 불참 반대
비금융회사 에스케이바이오팜(주) 조정우&cr;이동훈&cr;방영주&cr;안해영&cr;송민섭 2020.05.19 1.유가증권시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인 원안가결 3 - - -
2020.06.19 1.유가증권시장 상장을 위한 발행 조건 확정 원안가결 2 1 - -
2020.06.19 2. 준법지원인 선임 원안가결 2 1 - -
2020.06.19 3. 준법통제기준 제정 원안가결 2 1 - -
2020.06.19 4. SK(주)와의 소프트웨어(Microsoft社) 라이선스 계약 원안가결 2 1 - -
2020.06.19 5. SK(주)와의 소프트웨어(SAP社) 라이선스 계약 원안가결 2 1 - -
2020.06.19 6. SK(주)와의 네트워크 환경 구축 계약 원안가결 2 1 - -
2020.06.19 7. SK바이오텍(주)와의 Cenobamate 공정 관련 용역 계약 원안가결 2 1 - -
2020.08.13 1. SK바이오텍(주)와의 용역거래 원안가결 3 - - -
2020.08.13 2. SK바이오텍(주)와의 상업용 원료의약품 구매 계약 원안가결 3 - - -
2020.08.13 3. SK(주)와의 법무시스템 구축계약 원안가결 3 - - -
2020.10.13 1. Cenobamate 일본 지역 개발 및 상업화 권리 License-Out 계약 체결 원안가결 3 - - -
2020.12.17 1. SUPEX 추구협의회 협약사 참여 및 분담금 거래 원안가결 3 - - -
2020.12.17 2. SK㈜와의 브랜드 사용 계약 갱신 원안가결 3 - - -
2020.12.17 3. SK㈜와의 정보시스템 관리 업무 위탁 거래 원안가결 3 - - -
2020.12.17 4. SK Life Science, Inc.와의 상품 거래 원안가결 3 - - -
2020.12.17 5. SK Life Science, Inc.와의 용역 거래 원안가결 3 - - -
2020.12.17 6. SK생물의약과기(상해법인)와의 용역 거래 원안가결 3 - - -
2020.12.17 7. SK바이오텍㈜과의 2021년 분기별 상품용역 거래 한도 승인 원안가결 3 - - 2020.12.17
2020.12.17 8. Cenobamate 유럽 지역 개발 및 상업화 권리 License-Out 계약 변경 원안가결 3 - - -
2020.12.29 1. Arvelle에 대한 Warrant 행사 및 신주 취득 원안가결 3 - - -
2021.01.04 1.Angelini와의 Arvelle 주식매매계약 체결 원안가결 3 - - -
2021.02.08 제10기(2020년) 재무제표 승인 원안가결 3 - - -
2021.02.08 제10기(2020년) 영업보고서 승인 원안가결 3 - - -
2021.02.08 제11기(2021년) 단기 경영계획 의결 원안가결 3 - - -
2021.02.08 주주총회 전자투표제 도입의 건 원안가결 3 - - -
2021.03.03 주식매수선택권 부여에 대한 정기주주총회 안건 상정 원안가결 3 - - -
2021.03.03 정관 일부 변경에 대한 정기주주총회 안건 상정 원안가결 3 - - -
2021.03.03 제10기 정기주주총회 소집 및 의안 확정 원안가결 3 - - -
2021.03.03 SK핀크스와의 자산 거래 원안가결 3 - - -
2021.04.21 이사회의장 선임 원안가결 3 - - -
2021.04.21 기업지배구조 헌장 제정 원안가결 3 - - -
2021.04.21 이사회규정 개정 원안가결 3 - - -
2021.04.21 위원회(감사위원회, 거버넌스위원회)규정 개정 원안가결 3 - - -
2021.04.21 ESG/전략위원회 설치 및 ESG/전략위원 선임 원안가결 3 - - -
2021.04.21 ESG/전략위원회규정 제정 원안가결 3 - - -
2021.04.21 인사위원회 설치 및 인사위원 선임 원안가결 3 - - -
2021.04.21 인사위원회규정 제정 원안가결 3 - - -
2021.04.21 SUPEX 추구협의회 분담금 거래 원안가결 3 - - -
2021.04.21 SK㈜와의 통합경영정보시스템 구축 계약 원안가결 3 - - -

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 위원회명 법령상&cr;설치의무 구성원명 설치목적&cr;및 권한 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모&cr;내부거래&cr;공시일
참석 불참 반대
비금융회사 에스케이바이오팜(주) 거버넌스위원회 - 방영주&cr;안해영&cr;송민섭 주요 의사 결정사항에 대한 투명한 검토&cr;·내부거래에 대한 통제 강화 2020.05.19 1. 유가증권시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인 검토 완료 3 - - -
2020.06.19 1. 유가증권 상장을 위한 발행 조건 확정 검토 완료 2 1 - -
2020.06.19 2. SK(주)와의 소프트웨어(Microsoft社) 라이선스 계약 검토 완료 2 1 - -
2020.06.19 3. SK(주)와의 소프트웨어(SAP社) 라이선스 계약 검토 완료 2 1 - -
2020.06.19 4. SK(주)와의 네트워크 환경 구축 계약 검토 완료 2 1 - -
2020.06.19 5. SK바이오텍(주)와의 Cenobamate 공정 관련 용역 계약 검토 완료 2 1 - -
2020.08.13 1. SK바이오텍(주)와의 용역거래 검토 완료 3 - - -
2020.08.13 2. SK바이오텍(주)와의 상업용 원료의약품 구매 계약 검토 완료 3 - - -
2020.08.13 3. SK(주)와의 법무시스템 구축계약 검토 완료 3 - - -
2020.10.13 1. Cenobamate 일본 지역 개발 및 상업화 권리 License-Out 계약 체결 검토 완료 3 - - -
2020.12.17 1. SUPEX 추구협의회 협약사 참여 및 분담금 거래 검토 완료 3 - - -
2020.12.17 2. SK㈜와의 브랜드 사용 계약 갱신 검토 완료 3 - - -
2020.12.17 3. SK㈜와의 정보시스템 관리 업무 위탁 거래 검토 완료 3 - - -
2020.12.17 4. SK Life Science, Inc.와의 상품 거래 검토 완료 3 - - -
2020.12.17 5. SK Life Science, Inc.와의 용역 거래 검토 완료 3 - - -
2020.12.17 6. SK생물의약과기(상해법인)와의 용역 거래 검토 완료 3 - - -
2020.12.17 7. SK바이오텍㈜과의 2021년 분기별 상품용역 거래 한도 승인 검토 완료 3 - - -
2020.12.17 8. Cenobamate 유럽 지역 개발 및 상업화 권리 License-Out 계약 변경 검토 완료 3 - - -
2020.12.29 1. Arvelle에 대한 Warrant 행사 및 신주 취득 검토 완료 3 - - -
2021.01.04 1.Angelini와의 Arvelle 주식매매계약 체결 검토 완료 3 - - -
2021.02.08 제11기(2021년) 단기 경영계획 검토 검토 완료 3 - - -
2021.03.03 SK핀크스와의 자산 거래 검토 완료 3 - - -
2021.04.21 거버넌스위원회 위원장 선임 원안가결 3 - - -
2021.04.21 SUPEX 추구협의회 분담금 거래 검토 완료 3 - - -
2021.04.21 SK㈜와의 통합경영정보시스템 구축 계약 검토 완료 3 - - -
사외이사후보추천위원회 - 조정우&cr;방영주&cr;송민섭 사외이사 후보추천을 위해 설치 - - - - - - -
감사위원회 상법 제415조의2(감사위원회) 송민섭&cr;방영주&cr;안해영 경영투명성 및 독립성 강화,내부감사 및 경영감사 2020.08.13 1. 외부감사인 반기 검토결과 보고 보고완료 3 - - -
2020.11.12 1. 제11기 사업연도 감사자원 적정성 승인 원안가결 3 - - -
2020.11.12 2. 외부감사인의 3분기 회계검토 결과 보고완료 3 - - -
2020.11.12 3. 내부회계 운영실태점검 계획 보고완료 3 - - -
2020.11.12 4. 3분기 경영실적 보고완료 3 - - -
2021.02.08 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고완료 3 - - -
2021.02.08 제10기(2020년) 재무제표 보고 보고완료 3 - - -
2021.03.03 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 원안가결 3 - - -
2021.03.03 제10기 정기주주총회 의안 및 제출 서류의 적법성 및 타당성 조사 의견 확정 원안가결 3 - - -
2021.03.03 감사보고서 확정 원안가결 3 - - -
2021.03.03 2020년 내부감시장치 가동 현황 평가의견서 확정 원안가결 3 - - -
2021.03.03 2020년 재무제표 및 내부회계관리제도 외부감사결과 보고완료 3 - - -
인사위원회 - 안해영&cr;방영주&cr;이동훈 사외이사 후보 추천,대표이사 평가 및 &cr;유임여부, 사내이사 보수액 적정성 심의 - - - - - - -
ESG/전략위원회 - 조정우&cr;송민섭&cr;이동훈 환경,사회적가치, 회사의 지배구조와 &cr;관련된 전략 및 주요 사항을 검토, 분석 - - - - - - -

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
도입 및&cr;실시여부 일반 주주&cr;의결권&cr;행사비율 도입 및&cr;실시여부 일반 주주&cr;의결권&cr;행사비율
비금융회사 에스케이바이오팜(주) X X - O(실시) 2.50% -

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용&cr; - 해당사항 없음

3. 주식소유현황 (1) 소유지분현황
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)
소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 에스케이바이오팜(주) 동&cr;일&cr;인&cr;측 동일인 - - - - - - -
친&cr;족 배우자/&cr;혈족1촌 - - - - - - -
혈족2~4촌 최성원 413 - - - 413 -
최진원 294 - - - 294 -
혈족5~6촌 - - - - - - -
인척 4촌 이내 - - - - - - -
친족 합계 / 707 - - - 707 -
비영리법인 - - - - - - -
등기된 임원 김봉진 35 - - - 35 -
김형중 18 - - - 18 -
김종우 11 - - - 11 -
자기주식 - - - - - - -
계열회사&cr;(국내+해외) 에스케이(주) 50,134,940 64.02% - - 50,134,940 64.02%
기타 동일인관련자 - - - - - - -
동일인측 합계 / 50,135,711 64.02% - - 50,135,711 64.02%
기타주주 동일인측이 아닌&cr;최다주주 - - - - - - -
기타 / 28,177,539 35.98% - - 28,177,539 35.98%
총 계 / 78,313,250 100.00% - - 78,313,250 100.00%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

- 해당사항 없음&cr;

 4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황
(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
대여자&cr;＼&cr;차입회사&cr;(소속회사) 국내 계열회사 기타합계 총계
비금융회사 합계
에스케이렌터카(주) 에스케이네트웍스(주) 에스케이매직(주)&cr;(주1) 소계
비금융회사 에스케이바이오팜(주) 558 36 2 596 596 - 596

(주1) 에스케이매직(주)와의 거래는 소액 렌탈거래로서 별도 리스부채로 계상되지 않아 1분기 누적리스료(비용) 금액을 기재하였습니다.&cr;

 (2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

&cr;

 (3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

&cr;

 (4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래&cr; - 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래&cr; - 해당사항 없음

&cr;

 (5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자&cr;＼&cr;매출회사&cr;(소속회사) 해외계열회사 매출액 총계
SK Life Science, Inc. 해외계열사 계&cr;(매출액) 계 국내&cr;매출액 해외&cr;매출액
비금융회사 에스케이바이오팜(주) 49,079 49,079 63,013 - 63,013

&cr;

 (6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

- 해당사항 없음

&cr;

 (7) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

- 해당사항 없음

 (8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

- 해당사항 없음

 (9) 계열회사간 기타자산거래 현황

&cr;가. 유형자산 거래내역&cr; - 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역&cr; - 해당사항 없음

(10) 계열회사간 상표권 사용거래 현황
(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 거래상대방 지급/수취 여부 대상 상표권 사용기간 연간 사용료&cr;지급/수취액 사용료&cr;산정방식
비금융회사 에스케이바이오팜(주) 에스케이(주) 지급

SK(행복날개 도형) - 대표상표권 40-0671940-00-00 외 55개 &cr;SK(영문) - 대표상표권 40-0870078-00-00 외 44개 &cr;에스케이(한글) - 대표상표권 40-1018169-00-00 외 53개

기타상표권 584개

 2018.01.01~2020.12.31 248 직전회계연도[매출액-광고선전비] ×사용료율(0.2%)
합계 - - - 248 -

&cr;

 (11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래&cr; - 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래&cr; - 해당사항 없음

&cr;

 (12) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

- 해당사항 없음

&cr;

 (13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증&cr; - 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증&cr; - 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등&cr; - 해당사항 없음

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역&cr; - 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역&cr; - 해당사항 없음

(15) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가. 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역&cr; - 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역&cr; - 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역&cr; - 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역&cr; - 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역&cr; - 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역&cr; - 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

- 해당사항 없음&cr;

 (2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

- 해당사항 없음&cr;

 7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황 (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음&cr;