| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 221, 투썬월드빌딩 지하1층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제11기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> - 제1호 의안: 제11기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 조정우 선임의 건 제2-2호: 기타비상무이사 이동훈 선임의 건 제2-3호: 사외이사 방영주 선임의 건 제2-4호: 사외이사 안해영 선임의 건 - 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 송민섭 선임의 건 - 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 제4-1호: 감사위원 방영주 선임의 건 제4-2호: 감사위원 안해영 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제11기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조정우 | 1961-01 | 3 | 재선임 | (현)SK바이오팜 대표이사, SK Life Science, Inc. 대표이사 SK바이오팜 신약사업부문장, 최고운영책임자(COO) SK바이오팜 신약개발사업부장(임원) |
| 이동훈 | 1968-08 | 3 | 재선임 | (현)SK㈜ Bio투자센터장 동아에스티(주) 글로벌 사업 총괄 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 방영주 | 1954-11 | 3 | 재선임 | (현)방앤옥 컨설팅주식회사 대표이사 서울대학교 의대 내과학교실 교수(혈액종양내과) 서울대학교병원 의생명연구원 원장 대한암학회 이사장 |
방앤옥 컨설팅주식회사 (대표이사) |
| 안해영 | 1957-07 | 3 | 재선임 | (현)미국 Ahn Bio Consulting Inc. 대표이사 미국 식품의약국(U.S. FDA) 부국장 (약물평가/연구센터 임상약리학부) |
미국 Ahn Bio Consulting Inc. (대표이사) |
| 송민섭 | 1970-03 | 3 | 재선임 | (현)서강대학교 경영학과 교수 회계기준원K-IFRS 질의회신연석회의 심의위원 서강대학교 부교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방영주 | 1954-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)방앤옥 컨설팅주식회사 대표이사 서울대학교 의대 내과학교실 교수(혈액종양내과) 서울대학교병원 의생명연구원 원장 대한암학회 이사장 |
| 안해영 | 1957-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)미국 Ahn Bio Consulting Inc. 대표이사 미국 식품의약국(U.S. FDA) 부국장 (약물평가/연구센터 임상약리학부) |
| 송민섭 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)서강대학교 경영학과 교수 회계기준원K-IFRS 질의회신연석회의 심의위원 서강대학교 부교수 |