| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 11기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 643,652 | - 매출액 | 418,645 | |
| - 부채총계 | 199,465 | - 영업이익 | 94,958 | ||
| - 자본금 | 39,157 | - 당기순이익 | 64,846 | ||
| - 자본총계 | 444,187 | *주당순이익(원) | 828 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 635,569 | - 매출액 | 455,255 | |
| - 부채총계 | 167,356 | - 영업이익 | 142,907 | ||
| - 자본금 | 39,157 | - 당기순이익 | 111,277 | ||
| - 자본총계 | 468,214 | *주당순이익(원) | 1,421 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사(감사위원) 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제11기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> - 제1호 의안 : 제11기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인 ⇒ 원안대로 승인 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 조정우 선임의 건 제2-2호: 기타비상무이사 이동훈 선임의 건 제2-3호: 사외이사 방영주 선임의 건 제2-4호: 사외이사 안해영 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 송민섭 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 제4-1호: 감사위원 방영주 선임의 건 제4-2호: 감사위원 안해영 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-08 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조정우 | 1961-01 | 3 | 재선임 | (현)SK바이오팜 대표이사, SK Life Science, Inc. 대표이사 SK바이오팜 신약사업부문장, 최고운영책임자(COO) SK바이오팜 신약개발사업부장(임원) |
| 이동훈 | 1968-08 | 3 | 재선임 | (현)SK㈜ Bio투자센터장 동아에스티(주) 글로벌 사업 총괄 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 방영주 | 1954-11 | 3 | 재선임 | (현)방앤옥 컨설팅주식회사 대표이사 서울대학교 의대 내과학교실 교수(혈액종양내과) 서울대학교병원 의생명연구원 원장 대한암학회 이사장 |
방앤옥 컨설팅주식회사 (대표이사) |
| 안해영 | 1957-07 | 3 | 재선임 | (현)미국 Ahn Bio Consulting Inc. 대표이사 미국 식품의약국(U.S. FDA) 부국장 (약물평가/연구센터 임상약리학부) |
미국 Ahn Bio Consulting Inc. (대표이사) |
| 송민섭 | 1970-03 | 3 | 재선임 | (현)서강대학교 경영학과 교수 회계기준원K-IFRS 질의회신연석회의 심의위원 서강대학교 부교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방영주 | 1954-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)방앤옥 컨설팅주식회사 대표이사 서울대학교 의대 내과학교실 교수(혈액종양내과) 서울대학교병원 의생명연구원 원장 대한암학회 이사장 |
| 안해영 | 1957-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)미국 Ahn Bio Consulting Inc. 대표이사 미국 식품의약국(U.S. FDA) 부국장 (약물평가/연구센터 임상약리학부) |
| 송민섭 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)서강대학교 경영학과 교수 회계기준원K-IFRS 질의회신연석회의 심의위원 서강대학교 부교수 |