| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 221, 투썬월드빌딩 지하1층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제14기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제14기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 김용진 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 김용진 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조경선 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제14기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용진 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | (현)서울의대, 서울대병원교수 (현)서울대병원 의생명연구원장 서울대학교 기획처장 |
(주)메디컬에이아이(사외이사) |
| 조경선 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | (현)신한DS 상임고문 신한DS 대표이사 사장 신한은행 디지털개인그룹 부행장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용진 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)서울의대, 서울대병원교수 (현)서울대병원 의생명연구원장 서울대학교 기획처장 |
| 조경선 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)신한DS 상임고문 신한DS 대표이사 사장 신한은행 디지털개인그룹 부행장 |