| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 221, 투썬월드빌딩 지하1층 대강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 정기주주총회 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 제15기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제15기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 개정의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | 제3-1호 의안 : 사내이사 이동훈 선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김연태 선임의 건 |
| 4 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김민지 선임의 건 | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 임원 퇴직금 규정 일부 개정의 건 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동훈 | 1968-08 | 3 | 재선임 | (현)SK바이오팜(주) 대표이사 SK(주) Bio투자센터장 동아에스티(주) 글로벌 사업 총괄 부사장 |
| 김연태 | 1972-05 | 3 | 재선임 | (현)SK바이오팜(주) 기타비상무이사 (현)SK(주) PM4 담당 SK(주) Bio 투자센터장 SK(주) 투자1센터, 2센터, 바이오투자센터 임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김민지 | 1972-01 | 3 | 재선임 | (현)SK바이오팜(주) 사외이사 (현)Formation Bio, Entrepreneur in Residence Mineralys Therapeutics, Inc. CBO Cross Border Partners, LLC, President & CEO |
Formation Bio(Entrepreneur in Residence) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민지 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)SK바이오팜(주) 사외이사 (현)Formation Bio, Entrepreneur in Residence Mineralys Therapeutics, Inc. CBO Cross Border Partners, LLC, President & CEO |