| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 512, 13층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [제29기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제29기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이익 배당 승인의 건 - 결산배당금 1주당 200원(예정) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명 선임) 제4-1호 의안 : 사내이사 박기호 선임의 건 (재선임) 제4-2호 의안 : 사내이사 정민식 선임의 건 (재선임) 제4-3호 의안 : 사내이사 안근영 선임의 건 제4-4호 의안 : 사외이사 김진만 선임의 건 (재선임) 제4-5호 의안 : 사외이사 황길석 선임의 건 제4-6호 의안 : 기타비상무이사 구본완 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 백상훈 선임의 건 제6호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제6-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 김진만 선임의 건 제6-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 황길석 선임의 건 제7호 의안 : 이사 보수한도액 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다. - 상기 '3. 의안 주요내용' 중 제5호 의안은 상법 제542조의12 제2항에 따라 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기호 | 1964-06 | 3년 | 재선임 | 現, LB인베스트먼트 대표이사 前, 스틱인베스트먼트, 현대전자, KB창업투자 |
| 정민식 | 1978-10 | 2년 | 재선임 | 現, LB인베스트먼트 전무 前, 한국벤처캐피탈협회 |
| 안근영 | 1970-12 | 2년 | 신규선임 | 現, LB인베스트먼트 투자부문대표 前, 메가스터디, 한국기술투자, PWC컨설팅, LG전자 |
| 구본완 | 1966-10 | 3년 | 신규선임 | 現, LB휴넷 대표이사 前, LG상사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진만 | 1973-01 | 3년 | 재선임 | 現, 판테온 코리아 파트너 前, 맥쿼리은행, UBS증권, 한국벤처펀드, 삼성SDS |
판테온 코리아 파트너 |
| 황길석 | 1965-03 | 3년 | 신규선임 | 前, 산업은행 | - |
| 백상훈 | 1971-11 | 3년 | 신규선임 | 現, BnH세무법인 총괄대표 前, 안진회계법인, 김앤장법률사무소 |
BnH세무법인 총괄대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진만 | 1973-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現, 판테온 코리아 파트너 前, 맥쿼리은행, UBS증권, 한국벤처펀드, 삼성SDS |
| 황길석 | 1965-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前, 산업은행 |
| 백상훈 | 1971-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現, BnH세무법인 총괄대표 前, 안진회계법인, 김앤장법률사무소 |