| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 129,647 | - 매출액 | 30,257 | |
| - 부채총계 | 10,613 | - 영업이익 | 10,814 | ||
| - 자본금 | 23,217 | - 당기순이익 | 8,540 | ||
| - 자본총계 | 119,034 | *주당순이익(원) | 371 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 129,654 | - 매출액 | 30,257 | |
| - 부채총계 | 10,620 | - 영업이익 | 10,852 | ||
| - 자본금 | 23,217 | - 당기순이익 | 8,578 | ||
| - 자본총계 | 119,034 | *주당순이익(원) | 373 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,599,088,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 박기호, 정민식, 안근영 선임 사외이사 3명 김진만, 황길석, 백상훈 선임 기타비상무이사 1명 구본완 선임 감사위원회 위원 3명 김진만, 황길석, 백상훈 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제29기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 이익 배당 승인의 건 - 결산배당금 1주당 200원 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명 선임) 제4-1호 의안 : 사내이사 박기호 선임의 건 (재선임) → 원안대로 가결 제4-2호 의안 : 사내이사 정민식 선임의 건 (재선임, 임기 2년) → 원안대로 가결 제4-3호 의안 : 사내이사 안근영 선임의 건 (임기 2년) → 원안대로 가결 제4-4호 의안 : 사외이사 김진만 선임의 건 (재선임) → 원안대로 가결 제4-5호 의안 : 사외이사 황길석 선임의 건 → 원안대로 가결 제4-6호 의안 : 기타비상무이사 구본완 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 백상훈 선임의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제6-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 김진만 선임의 건 → 원안대로 가결 제6-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 황길석 선임의 건 → 원안대로 가결 제7호 의안 : 이사 보수한도액 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-02-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기호 | 1964-06 | 3년 | 재선임 | 現, LB인베스트먼트 대표이사 前, 스틱인베스트먼트, 현대전자, KB창업투자 |
| 정민식 | 1978-10 | 2년 | 재선임 | 現, LB인베스트먼트 전무 前, 한국벤처캐피탈협회 |
| 안근영 | 1970-12 | 2년 | 신규선임 | 現, LB인베스트먼트 투자부문대표 前, 메가스터디, 한국기술투자, PWC컨설팅, LG전자 |
| 구본완 | 1966-10 | 3년 | 신규선임 | 現, LB휴넷 대표이사 前, LG상사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진만 | 1973-01 | 3년 | 재선임 | 現, 판테온 코리아 파트너 前, 맥쿼리은행, UBS증권, 한국벤처펀드, 삼성SDS |
판테온 코리아 파트너 |
| 황길석 | 1965-03 | 3년 | 신규선임 | 前, 산업은행 | - |
| 백상훈 | 1971-11 | 3년 | 신규선임 | 現, BnH세무법인 총괄대표 前, 안진회계법인, 김앤장법률사무소 |
BnH세무법인 총괄대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진만 | 1973-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現, 판테온 코리아 파트너 前, 맥쿼리은행, UBS증권, 한국벤처펀드, 삼성SDS |
| 황길석 | 1965-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前, 산업은행 |
| 백상훈 | 1971-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現, BnH세무법인 총괄대표 前, 안진회계법인, 김앤장법률사무소 |