| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 13 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 310(삼평동) SK케미칼 B/D 지하2층 G.rium Hall |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고 사항: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제8기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ·제2-1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 손현호) ·제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 박태진) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 박태진) - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제8기 주주총회에 활용할 예정이며, 주주님께서는 주주총회장에 방문하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손현호 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | - '16 SK㈜ 재무3실장 - '17 ~ '19 SUPEX추구엽의회 전략지원팀 담당임원 - '20 ~ '24 SUPEX추구협의회 전략지원팀장 - 現) SK디스커버리 총괄사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박태진 | 1961-07 | 3 | 신규선임 | - '98 ~ '99 도이치뱅크 서울지점 지점장 - '99 ~ '01 도이치뱅크 투자금융부 본부장 - '01 ~ '10 JP모간 기업금융부 본부장 - '07 ~ '23 JP모간 서울지점 지점장 - '10 ~ '22 JP모간 IB부문 대표 (겸임) - '15 ~ '23 JP모간 한국 대표 - '23 ~ '24 JP모간 한국 회장 겸 아태지역 부회장 - 現) 현대카드 경영자문위원 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박태진 | 1961-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - '98 ~ '99 도이치뱅크 서울지점 지점장 - '99 ~ '01 도이치뱅크 투자금융부 본부장 - '01 ~ '10 JP모간 기업금융부 본부장 - '07 ~ '23 JP모간 서울지점 지점장 - '10 ~ '22 JP모간 IB부문 대표 (겸임) - '15 ~ '23 JP모간 한국 대표 - '23 ~ '24 JP모간 한국 회장 겸 아태지역 부회장 - 現) 현대카드 경영자문위원 |