| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 56 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 191,861 | - 매출액 | 169,299 | |
| - 부채총계 | 59,155 | - 영업이익 | 10,781 | ||
| - 자본금 | 7,500 | - 당기순이익 | 9,221 | ||
| - 자본총계 | 132,706 | *주당순이익(원) | 620 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 180 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,675,700,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제56기(2024. 1. 1-2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 현금배당금 : 1주당 180원 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사선임 승인의 건 - 사내이사 후보자 : 김재석(중임) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건(10억원) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건(3억원) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-12 주주총회소집결의 2025-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재석 | 1961-02 | 3 | 재선임 | - GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY (MBA) - ㈜에스엠알풍정 대표이사 - 현 ㈜피제이전자 회장 |