| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 44 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 289,534 | - 매출액 | 160,741 | |
| - 부채총계 | 45,615 | - 영업이익 | 1,780 | ||
| - 자본금 | 7,467 | - 당기순이익 | 6,153 | ||
| - 자본총계 | 243,918 | *주당순이익(원) | 227 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 161,497 | - 매출액 | 5,327 | |
| - 부채총계 | 14,608 | - 영업이익 | 2,723 | ||
| - 자본금 | 7,467 | - 당기순이익 | 3,468 | ||
| - 자본총계 | 146,889 | *주당순이익(원) | 256 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,032,798,650 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
가.보고사항
1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제44기 재무제표 및 연결재무제표 승인 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 배당금 총액은 자기주식 1,382,017주를 제외한 금액입니다.
- 주당순이익은 지배기업 소유주지분 당기순이익을 자기주식을 제외한 유통주식수로 나누어 산정하였습니다. |
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| ※ 관련공시 |
2019-02-26 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용호 | 1937-09 | 3 | 재선임 |
- (주)에스제이엠 대표이사 회장
- 현 (주)에스제이엠홀딩스 대표이사 - 현 (주)에스제이엠 이사 |
| 김휘중 | 1968-02 | 3 | 재선임 |
- 현 (주)에스제이엠홀딩스 대표이사
- 현 (주)에스제이엠 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영우 | 1938-03 | 3 | 재선임 | 상근 |
- 한국NSK(주) 대표이사 사장
- 한화테크윈(주) 사외이사 - 현 (주)에스제이엠홀딩스 감사 |