| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 |
(주)에스제이엠 기술연구동 3층 회의실
[경기도 안산시 단원구 산단로 67번길 75(목내동) 반월공단 6블록 22호] |
||
| 4. 의안 주요내용 |
가.보고사항
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제45기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박선규 | 1967-09 | 3 | 재선임 |
- 전 안건회계법인 회계사
- 전 푸른2상호저축은행 사외이사 - 현 세일회계법인 회계사 |
- |