| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 |
경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 72-37
(주)후성 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
2. 부의안건 제 1호 의안: 제 14기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 *현금배당 결정 -> 보통주 액면가 3% (주당 15원) 제 2호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제 3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제 4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송영수 | 1948-02 | 3 | 재선임 | 상근 |
o (前)후성산업 대표이사 역임
o (前)후성정밀화학 대표이사 역임 o (前)한국내화(주) 감사 역임 o (現)후성 감사 |