| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 14기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 528,908 | - 매출액 | 248,944 | |
| - 부채총계 | 285,964 | - 영업이익 | 13,436 | ||
| - 자본금 | 46,303 | - 당기순이익 | 206 | ||
| - 자본총계 | 242,944 | *주당순이익(원) | 87 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 414,665 | - 매출액 | 241,218 | |
| - 부채총계 | 188,929 | - 영업이익 | 27,245 | ||
| - 자본금 | 46,303 | - 당기순이익 | 13,419 | ||
| - 자본총계 | 225,736 | *주당순이익(원) | 145 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 15 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,389,102,285 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.18 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제 14기 정기주주총회 목적사항
1. 보고사항 : 1) 감사의 감사보고 2) 이사의 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건 *현금배당 결정 -> 보통주 액면가 3% (주당 15원) → 원안대로 가결 제2호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2020-02-12 주주총회소집결의
2020-02-12 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-03-10 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송영수 | 1948-02 | 3 | 재선임 | 상근 |
o (前)후성산업 대표이사 역임
o (前)후성정밀화학 대표이사 역임 o (前)한국내화(주) 감사 역임 o (現)후성 감사 |