| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 15기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 536,124 | - 매출액 | 261,600 | |
| - 부채총계 | 294,939 | - 영업이익 | 2,807 | ||
| - 자본금 | 46,303 | - 당기순이익 | -1,334 | ||
| - 자본총계 | 241,185 | *주당순이익(원) | 65 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 415,080 | - 매출액 | 237,240 | |
| - 부채총계 | 179,957 | - 영업이익 | 23,093 | ||
| - 자본금 | 46,303 | - 당기순이익 | 10,988 | ||
| - 자본총계 | 235,123 | *주당순이익(원) | 119 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제15기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항: 감사의 감사보고, 이사의 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제 1호 의안: 제 15기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제 2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명,사외이사 1명) → 원안대로 가결 제 3호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제 4호 의안: 해외법인지주사업 부문 분할(계획서) 승인의 건 → 원안대로 가결 제 5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제 6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-02-26 주주총회소집결의 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김근수 | 1948-09 | 3 | 재선임 | *캘리포니아 주립대 경영학과 *(現)후성그룹 회장 |
| 허국 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | *서강대학교 물리학과 (前)삼성전자 반도체사업부 전무 (現)후성 임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정홍식 | 1962-05 | 3 | 신규선임 | *연세대학교 물리학 박사 *(前)칭화대 전자공학과 교수 *(現)UNIST 신소재공학과 교수 |
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