| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 16기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 616,334 | - 매출액 | 381,257 | |
| - 부채총계 | 332,876 | - 영업이익 | 58,139 | ||
| - 자본금 | 46,303 | - 당기순이익 | 31,279 | ||
| - 자본총계 | 283,458 | *주당순이익(원) | 244 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 429,789 | - 매출액 | 305,251 | |
| - 부채총계 | 151,284 | - 영업이익 | 56,182 | ||
| - 자본금 | 46,303 | - 당기순이익 | 46,972 | ||
| - 자본총계 | 278,505 | *주당순이익(원) | 507 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 15 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,389,102,285 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.07 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제16기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항: 감사의 감사보고, 이사의 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제 1호 의안: 제 16기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 *현금배당 결정 -> 보통주 액면가 3%(주당15원) → 원안대로 가결 제 2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명) → 원안대로 가결 제 3호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제 4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제 5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-02-25 주주총회소집결의 2022-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용민 | 1976-09 | 3 | 재선임 | (現) 후성그룹 총괄부회장 (現) 후성에이치디에스(주) 등기임원 (現) 한국내화(주) 등기임원 |