| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 72-37 (주)후성 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제 1호 의안: 제 20기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) 제 2호 의안: 감사 선임의 건(감사 1명) 제 3호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제 5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송충식 | 1960-02 | 3 | 재선임 | 상근 | (前) 현대제철 부사장(CFO) (現) 후성 감사(2023년 3월 ~ 현재) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1) 신규 기술 연구개발 및 용역업 2) 물품보관 및 운송업 |
수도권 연구소 설립 및 창고 관리 등 중장기 운영에 필요한 사업 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | 12-31 | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||