| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 완장천로 448-35, 신성이엔지 용인사업장 2층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제46기(2024.01.01 ~ 2024.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (재무상태표, 손익계산서, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명) 제2-1호 : 사내이사 이완근 재선임 제2-2호 : 사내이사 이지선 재선임 제2-3호 : 사내이사 김연모 신규선임 제2-4호 : 사내이사 이승환 신규선임 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이찬진 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| (1) 사업에 대한 이해 증진 및 주요제품 생산현장 경험을 위해, 신성이엔지 제46기 정기주주총회는 용인 스마트팩토리에서 진행될 예정입니다. (2) 용인사업장 약도, 주차공간 등 세부적인 정보는 소집공고 및 당사 홈페이지를 통해 안내드리겠습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이완근 | 1941-01 | 3 | 재선임 | 前 한국태양광 산업협회 회장(2015-2021) 前 한국반도체산업협회 부회장(1998-2007) 前 한국냉동공조협회 회장(2005-2011) 現 신성이엔지 회장 |
| 이지선 | 1975-01 | 3 | 재선임 | 前 동반성장위원회 위원(2020-2022) 現 한국신재생에너지협회 부회장 現 한국상장회사협의회 이사 現 신성이엔지 대표이사 |
| 김연모 | 1968-06 | 3 | 재선임 | 前 신성이엔지 중국법인장(2011-2023) 現 신성이엔지 글로벌사업부문 부문장 |
| 이승환 | 1968-08 | 3 | 재선임 | 前 삼우종합건축사사무소(2023-2024 / 자문) 現 신성이엔지 기술혁신본부장(CTO) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이찬진 | 1974-07 | 3 | 재선임 | 前 마케팅연구편집위원(2020-2024) 現 프렌들리에이아이 이사 現 KAIST 경영대학 교수 |
프렌들리에이아이 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이찬진 | 1974-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 마케팅연구편집위원(2020-2024) 現 프렌들리에이아이 이사 現 KAIST 경영대학 교수 |