| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로26길 5 에이스하이엔드타워1차 401호 케이웨더(주) 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제28기 정기주주총회 보고사항 및 목적사항 가.보고사항 -감사보고 -영업보고 -외부감사선임보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의 안건 -제1호 의안:제28기(2024.1.1~2024.12.31)별도 및 연결제무제표 승인의 건 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안: 사외이사 사임 및 선임,사내이사 대표이사 중임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 윤영훈 사임의 건(개인사정) 제3-2호 의안: 사외이사 이수완 신규선임의건 제3-3호 의안: 사외이사 이수완 온케이웨더 감사 겸임 승인의 건 제3-4호 의안: 대표이사 사내이사 김동식 중임의 건 -제4호 의안: 주식매수선택권 취소 및 부여의 건 -제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동식 | 1970-06 | 3 | 재선임 | Arthur D little 컨설팅사 컨설턴트 한국기상협회 이사 기상산업연합회 회장 케이웨더(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이수완 | 1975-06 | 3 | 신규선임 | 법무법인 혜안 변호사 법무법인 청린 변호사 |
온케이웨더 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수완 | 1975-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인 혜안 변호사 법무법인 청린 변호사 |