1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 18,100 | - 매출액 | 15,281 | |
- 부채총계 | 5,651 | - 영업이익 | -2,048 | ||
- 자본금 | 4,970 | - 당기순이익 | -1,958 | ||
- 자본총계 | 12,449 | *주당순이익(원) | -204 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 18,829 | - 매출액 | 15,587 | |
- 부채총계 | 5,595 | - 영업이익 | -2,062 | ||
- 자본금 | 4,970 | - 당기순이익 | -1,877 | ||
- 자본총계 | 13,234 | *주당순이익(원) | -197 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사1명 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
사외이사총수 | 3 | ||||
사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 제28기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 -제1호 의안 : 제28기(2024.1.1~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 -제3호 의안 : 사외이사 사임 및 선임, 사내이사 대표이사 중임의 건 3-1호 의안:사외이사 윤영훈 사임의 건 ->원안대로 가결 3-2호 의안:사외이사 이수완 신규 선임의 건 -> 원안대로 가결 3-3호 의안:사외이사 이수완 온케이웨더 감사 겸임 승인의 건 -> 원안대로 가결 3-4호 의안:사내이사 대표이사 김동식 중임의 건 -> 원안대로 가결 -제4호 의안 : 주식매수선택권 취소 및 부여 승인의 건 -> 원안대로 가결 -제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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※관련공시 | 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-02-24 주주총회소집결의 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
김동식 | 1970-06 | 3 | 재선임 | -외교부 기후변화분과 정책자문 위원 -현)케이웨더㈜ 대표이사 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
이수완 | 1975-06 | 3 | 신규선임 | -변리사,세무사 -현)법무법인 청린 변호사 |
온케이웨더(감사) |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
이수완 | 1975-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -변리사,세무사 -현)법무법인 청린 변호사 |