정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 18,100 - 매출액 15,281
- 부채총계 5,651 - 영업이익 -2,048
- 자본금 4,970 - 당기순이익 -1,958
- 자본총계 12,449 *주당순이익(원) -204
나. 연결 - 자산총계 18,829 - 매출액 15,587
- 부채총계 5,595 - 영업이익 -2,062
- 자본금 4,970 - 당기순이익 -1,877
- 자본총계 13,234 *주당순이익(원) -197
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사1명, 사외이사1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 5
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 60
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제28기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항

가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 외부감사인선임보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고


나. 부의안건

-제1호 의안 : 제28기(2024.1.1~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

-제3호 의안 : 사외이사 사임 및 선임, 사내이사 대표이사 중임의 건
3-1호 의안:사외이사 윤영훈 사임의 건

->원안대로 가결

3-2호 의안:사외이사 이수완 신규 선임의 건

-> 원안대로 가결

3-3호 의안:사외이사 이수완 온케이웨더 감사 겸임 승인의 건

-> 원안대로 가결

3-4호 의안:사내이사 대표이사 김동식 중임의 건

-> 원안대로 가결

-제4호 의안 : 주식매수선택권 취소 및 부여 승인의 건

-> 원안대로 가결

-제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-02-24 주주총회소집결의
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김동식 1970-06 3 재선임 -외교부 기후변화분과 정책자문 위원
-현)케이웨더㈜ 대표이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이수완 1975-06 3 신규선임 -변리사,세무사
-현)법무법인 청린 변호사
온케이웨더(감사)
감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
이수완 1975-06 3 신규선임 사외이사인 감사위원 -변리사,세무사
-현)법무법인 청린 변호사