| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경북 경산시 진량읍 공단6로 98 당사강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의 안건 제1호 의안 : 제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 사내이사 이영호 선임의 건 -제2-2호 사내이사 성원모 선임의 건 -제2-3호 사내이사 김현수 선임의 건 -제2-4호 사내이사 김동진 선임의 건 -제2-5호 사내이사 채종경 선임의 건 -제2-6호 사외이사 고진국 선임의 건 -제2-7호 사외이사 장화익 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 -제3-1호 감사위원이 되는 사외이사 김철홍 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -제4-1호 감사위원회 위원 고진국 선임의 건 -제4-2호 감사위원회 위원 장화익 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영호 | 1965-08 | 3 | 재선임 | 조일알미늄(주)대표이사부회장 |
| 성원모 | 1962-03 | 3 | 재선임 | 조일알미늄(주)부사장 |
| 김현수 | 1969-07 | 3 | 재선임 | 조일알미늄(주)부사장 |
| 김동진 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | 조일알미늄(주)전무이사 |
| 채종경 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 조일알미늄(주)상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고진국 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | 공인회계사/참회계법인 | - |
| 장화익 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | 노무사/노무법인중앙 | - |
| 김철홍 | 1975-04 | 3 | 신규선임 | 변호사/변호사김철홍법률사무소 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고진국 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 공인회계사/참회계법인 |
| 장화익 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 노무사/노무법인중앙 |
| 김철홍 | 1975-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 변호사/변호사김철홍법률사무소 |