| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-21 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경북 경산시 진량읍 공단6로 98 당사강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의 안건 제1호 의안 : 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 사내이사 이영호 선임의 건 -제3-2호 사내이사 성원모 선임의 건 -제3-3호 사내이사 김현수 선임의 건 -제3-4호 사내이사 채종경 선임의 건 -제3-5호 사외이사 고진국 선임의 건 -제3-6호 사외이사 장화익 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 -제4-1호 감사위원이 되는 사외이사 김철홍 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -제5-1호 감사위원회 위원 고진국 선임의 건 -제5-2호 감사위원회 위원 장화익 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영호 | 1965-08 | 3 | 재선임 | 조일알미늄(주)대표이사회장 |
| 성원모 | 1962-03 | 3 | 재선임 | 조일알미늄(주)대표이사사장 |
| 김현수 | 1969-07 | 3 | 재선임 | 조일알미늄(주)부사장 |
| 채종경 | 1965-10 | 3 | 재선임 | 조일알미늄(주)전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고진국 | 1969-05 | 3 | 재선임 | 공인회계사/참회계법인 | - |
| 장화익 | 1960-12 | 3 | 재선임 | 공인노무사 노무법인 중앙 / 법무법인 중앙이평 | - |
| 김철홍 | 1975-04 | 3 | 재선임 | 변호사/변호사김철홍법률사무소 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고진국 | 1969-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 공인회계사/참회계법인 |
| 장화익 | 1960-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 공인노무사 노무법인 중앙 / 법무법인 중앙이평 |
| 김철홍 | 1975-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 변호사/변호사김철홍법률사무소 |