| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 40기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 421,667 | - 매출액 | 498,372 | |
| - 부채총계 | 222,048 | - 영업이익 | 20,107 | ||
| - 자본금 | 63,316 | - 당기순이익 | 10,984 | ||
| - 자본총계 | 199,619 | *주당순이익(원) | 87 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사4명, 사외이사3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)승인의 건(이익 배당안) 무배당→원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건→원안대로 승인 제3호 의안: 이사선임의 건→원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건→원안대로 승인 제5호 의안: 감사위원 선임의 건→원안대로 승인 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건→원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-06 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영호 | 1965-08 | 3 | 재선임 | 조일알미늄(주)대표이사회장 |
| 성원모 | 1962-03 | 3 | 재선임 | 조일알미늄(주)대표이사사장 |
| 김현수 | 1969-07 | 3 | 재선임 | 조일알미늄(주)부사장 |
| 채종경 | 1965-10 | 3 | 재선임 | 조일알미늄(주)전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고진국 | 1969-05 | 3 | 재선임 | 공인회계사/참회계법인 | - |
| 장화익 | 1960-12 | 3 | 재선임 | 공인노무사 노무법인 중앙 / 법무법인 중앙이평 | - |
| 김철홍 | 1975-04 | 3 | 재선임 | 변호사/변호사김철홍법률사무소 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고진국 | 1969-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 공인회계사/참회계법인 |
| 장화익 | 1960-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 공인노무사 노무법인 중앙 / 법무법인 중앙이평 |
| 김철홍 | 1975-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 변호사/변호사김철홍법률사무소 |