| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 독산 문화정원 아트홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제6기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 사내이사 김남용 선임의 건 -제2-2호 의안: 사내이사 정홍태 선임의 건 -제2-3호 의안: 기타비상무이사 심곡휘 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6호 의안: 정관 일부 개정의 건 - CB(전환사채) 및 EB(교환사채) 발행 규정 신설 - 이사회 결의로 주식매수선택권 부여가능 등 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김남용 | 1973-06 | 3 | 신규선임 | - 前 Curiox Biosystems Pte. Ltd. 대표이사 - 前 Institute of Bioengineering and Nanotechnology 팀장 - 前 BioTrove 수석 연구원 - 前 Arradial 화학부문 이사 - 前 Agilent Technologies 연구원 - KAIST 화학과 학사 - MIT 화학과 석/박사 |
| 정홍태 | 1979-10 | 3 | 재선임 | - 現 Curiox Biosystems Inc. 이사 - 現 Curiox Biosystems Pte. Ltd. 이사 - 現 Curiox Biosystems China Co., Ltd. 이사 - 前 삼일회계법인 이사 - 중앙대학교 경영학 학사 |
| Sim Kok Hwee | 1978-07 | 3 | 신규선임 | - 現 Zig Ventures Ltd 이사 - 前 Curiox Biosystems Pte. Ltd. 이사 - Columbia University 금융공학 석사 - University of Michigan 산업공학 학사 |