| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 06기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 65,500 | - 매출액 | 3,220 | |
| - 부채총계 | 1,829 | - 영업이익 | -7,314 | ||
| - 자본금 | 4,011 | - 당기순이익 | -6,966 | ||
| - 자본총계 | 63,671 | *주당순이익(원) | -975 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 57,798 | - 매출액 | 6,788 | |
| - 부채총계 | 4,915 | - 영업이익 | -10,557 | ||
| - 자본금 | 4,011 | - 당기순이익 | -10,041 | ||
| - 자본총계 | 52,883 | *주당순이익(원) | -1,405 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임, 기타비상무이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안:제6기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 => 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 -제 2-1호 의안: 사내이사 김남용 선임의 건 => 원안대로 가결 -제 2-2호 의안: 사내이사 정홍태 선임의 건 => 원안대로 가결 -제 2-3호 의안: 기타비상무이사 심곡휘 선임의 건 => 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 => 원안대로 가결 제6호 의안: 정관 일부 개정의 건 => 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-27 주주총회소집공고 2024-03-19 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-02-07 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김남용 | 1973-06 | 3년 | 재선임 | - 現 큐리옥스바이오시스템즈㈜ 대표이사 - 前 Curiox Biosystems Pte. Ltd 대표이사 - 前 싱가포르 IBN 연구소 팀장 - 前 BioTrove 수석 연구원 - 前 Arradial 화학부문 이사 - 前 Agilent Technologies 연구원 |
| 정홍태 | 1979-10 | 3년 | 재선임 | - 現 큐리옥스바이오시스템즈(주) 부사장 - 現 Curiox Biosystems China Co., Ltd. 이사 - 現 Curiox Biosystems Pte. Ltd 이사 - 現 Curiox Biosystems Inc. 이사 - 前 삼일회계법인 이사 |
| 심곡휘 | 1978-07 | 3년 | 재선임 | - 現 큐리옥스바이오시스템즈(주) 기타비상무이사 - 現 ZIG Ventures Ltd 이사 - 前 Curiox Biosystems Pte. Ltd 이사 |