| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 07기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 79,688 | - 매출액 | 2,770 | |
| - 부채총계 | 18,750 | - 영업이익 | -9,181 | ||
| - 자본금 | 8,062 | - 당기순이익 | -3,786 | ||
| - 자본총계 | 60,938 | *주당순이익(원) | -236 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 70,561 | - 매출액 | 4,588 | |
| - 부채총계 | 21,923 | - 영업이익 | -13,378 | ||
| - 자본금 | 8,062 | - 당기순이익 | -8,089 | ||
| - 자본총계 | 48,637 | *주당순이익(원) | -503 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제07기(2024.01.01 ~ 2024.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 가결 제2호 의안: 사외이사 장영수 선임의 건 => 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 => 원안대로 가결 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-07 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장영수 | 1964-05 | 3 | 재선임 | - 現 김앤장 법률사무소 고문 - 前 한국예탁결제원 수석위원 - 고려대학교 법학전문대학원 법학전문박사 - Georgetown Univ. 법학석사 - Wake Forest Univ. 법학석사 - 고려대학교 법학과 학사 |
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