| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 |
충청북도 청주시 청원구 충청대로 114
그랜드플라자 청주호텔 2층 (화랑룸) |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
가. 감사의 감사보고 나. 내부회계관리제도 운영실태보고 다. 영업보고 2. 부의안건 - 제 1호의 안 : 제17기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제 2호의 안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김경상 선임의 건 (중임) 제2-2호 의안 : 사외이사 박신석 선임의 건 (신규) - 제 3호의 안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제 4호의 안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경상 | 1965-10 | 3년 | 재선임 |
방송통신대/ 중어중문과/학사
前 ㈜LG전자부품/자금팀/사원 前 ㈜가배어패럴/관리팀/부장 前 ㈜퍼프컴/경영관리/이사 現 ㈜엠플러스 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박신석 | 1966-10 | 3년 | 신규선임 |
서울대 기계설계학 학사 /석사
미국 MIT기계공학박사 前 일본Nissan자동차 방문연구원 前 Harvard대 / MIT / 일본 Keio대 방문 교수 現 일본 Soft Servo System. Inc. 기술고문 現 고려대학교 교수(기계공학과) |
해당사항 없음 |