| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 142,034 | - 매출액 | 104,344 | |
| - 부채총계 | 100,426 | - 영업이익 | 2,726 | ||
| - 자본금 | 2,574 | - 당기순이익 | 1,997 | ||
| - 자본총계 | 41,608 | *주당순이익(원) | 387 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 142,054 | - 매출액 | 104,344 | |
| - 부채총계 | 100,435 | - 영업이익 | 2,738 | ||
| - 자본금 | 2,574 | - 당기순이익 | 2,007 | ||
| - 자본총계 | 41,619 | *주당순이익(원) | 385 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
- 제 1호의 안 :
제17기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표(안)승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제 2호의 안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 사내이사 김경상 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 2-2호 사외이사 박신석 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제 3호의 안 : 이사 보수 한도 승인 의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제 4호의 안 : 감사 보수 한도 승인 의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-13 감사보고서 제출
2020-03-06 주주총회소집공고 2020-03-06 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경상 | 1965-10 | 3년 | 재선임 |
방송통신대/ 중어중문과/학사
前 ㈜LG전자부품/자금팀/사원 前 ㈜가배어패럴/관리팀/부장 前 ㈜퍼프컴/경영관리/이사 現 ㈜엠플러스 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박신석 | 1966-10 | 3년 | 신규선임 |
서울대 기계설계학 학사 /석사
미국 MIT기계공학박사 일본Nissan자동차 방문연구원 Harv ard대 / MIT / 일본 Keio대 방문 교수 現 일본 Soft Serv o Sy stem. Inc. 기술고문 現 고려대학교 교수(기계공학과) |
해당사항 없음 |