| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 청원구 충청대로 114 그랜드플라자 청주호텔 2층 (화랑룸) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 : 감사의 감사보고,내부회계관리제도 운영실태보고,영업보고,외부감사인(동현회계법인) 선임 보고 나) 부의안건 - 제 1호의 안 : 제18기재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결 재무제표 승인의 건 [현금배당 : 1주당 100원] - 제 2호의 안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 3호의 안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안:사내이사 선임의 건 (김종성 / 중임) 제3-2호의안:사내이사 선임의 건 (고강호 / 중임) - 제 4호의 안 :이사보수한도승인의 건 - 제 5호의 안 :감사보수한도승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당 회사는 2021년 3월 25일에 개최하는 제18기 정기주주총회에 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 및 위임 할 수 있음을 의결함 | |||
| ※관련공시 | 2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종성 | 1965-11 | 3년 | 재선임 | 서울대학교/기계설계학/학사 Univ. of Illinois at Chicago(석사) Univ. of Illinois at Chicago(박사) 前 삼성전관/전지생산기술/과장 現 ㈜엠플러스 대표이사 |
| 고강호 | 1966-09 | 3년 | 재선임 | 서울대학교/기계설계학/학사 서울대학교/기계설계학/박사 前 GM대우테크놀러지/개발팀/과장 前 국민대학교/자동차공학/연구교수 現 ㈜엠플러스 전무이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |