| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 240,322 | - 매출액 | 184,589 | |
| - 부채총계 | 139,446 | - 영업이익 | 24,840 | ||
| - 자본금 | 6,141 | - 당기순이익 | 20,904 | ||
| - 자본총계 | 100,876 | *주당순이익(원) | 1,758 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 241,385 | - 매출액 | 184,211 | |
| - 부채총계 | 139,410 | - 영업이익 | 24,565 | ||
| - 자본금 | 6,141 | - 당기순이익 | 20,634 | ||
| - 자본총계 | 101,976 | *주당순이익(원) | 1,735 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,372,696,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 선임, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제23기(2025년) 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 참고서류 2026-03-16 감사보고서 제출 2026-03-09 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-09 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제23기 (2025년 01월 01일~2025년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 35.7 | 92.0 | 8.0 | 현금배당 1주당 200원 승인 포함 |
| 제2-1호 | 보통결의 | 사내이사 고강호 선임의 건 | 가결 | 37.3 | 95.9 | 4.1 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
| 제2-2호 | 보통결의 | 사외이사 김대겸 선임의 건 | 가결 | 38.4 | 98.8 | 1.2 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
| 제3호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 부결 | 13.1 | 61.0 | 39.0 | 임원주주 의결권 제한, 의결 정족수 미달 |
| 제4호 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 31.7 | 81.7 | 18.3 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고강호 | 1966-09 | 3년 | 재선임 | 국민대학교 자동차공학 연구교수 (현) ㈜엠플러스 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김대겸 | 1986-07 | 3년 | 신규선임 | 하버드대학교 박사후연구원 (현) 고려대학교 스마트모빌리티학부 조교수 (현) 고려대학교 기계공학부 조교수 |
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