| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 압구정로12길 42-1, 지하 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1)감사 보고 2)내부회계관리제도 운영실태 보고 3)영업 보고 4)외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제7기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액의 승인의 건 (10억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도액의 승인의 건 (1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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