| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 압구정로12길 42-1, 지하1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1)감사 보고 2)영업 보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제8기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제4-1호 의안 : 사내이사 재선임의 건(박병규) 제4-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(김도훈) 제5호 의안 : 감사 재선임의 건(서재범) 제6호 의안 : 이사 보수한도액의 승인의 건 (10억원) 제7호 의안 : 감사 보수한도액의 승인의 건 (1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병규 | 1957-02 | 3 | 재선임 | 전) 한국투자증권 주식운영역 전) 태평양생명보험 펀드매니저 현) (주)노드메이슨 전무 |
| 김도훈 | 1975-10 | 3 | 신규선임 | 전) 삼성메디코스 스킨케어부 이사 현) 엔코스 개발부 이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서재범 | 1970-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | 전) 대우증권 부장 전) 다담인베스트먼트 이사 현) (주)노드메이슨 감사 |